Sara Vetteruti3 set 20191 minBlockchain e norma antiriciclaggio: l’Autorità di Vigilanza Svizzera si pronunciaRecentemente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (FINMA) ha emanato una comunicazione concernente...
Enrico Cesani14 giu 20191 minPagamenti: Italia leader per l’uso del contanteL’Italia guidala classifica europea per l’utilizzo i pagamenti tramite contanti. Questo è quello che emerge dall’analisi del comitato per...
Enrico Cesani20 mar 20191 minIng Italia: indagata per riciclaggio dalla Procura di MilanoLa Procura di Milano ha aperto un fascicolo da alcuni mesi per verificare il sospetto riciclaggio di denaro operato tramite diversi conti...
Enrico Cesani30 nov 20181 minDeutsche Bank indagata per riciclaggio. Perquisite alcune sediQuello che a settembre era un semplice invito alla trasparenza di BaFin, l’organismo di vigilanza finanziaria tedesco ora si è...