Piano d’azione europeo su antiriciclaggio

E’ stato pubblicato il 7 maggio scorso il “Piano d’azione per una politica globale dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo” sviluppato dalla Commissione Europea. L’11 giugno 2020 la Corte dei Conti Europea ha, a sua volta, pubblicato un “Audit Preview” con cui illustra le linee guida che verranno seguite nella redazione di un ampio programma di monitoraggio fino alla fine del 2021. Il “Piano d’azione” è finalizzato a: (i) garantire l’effettiva applicazione delle norme dell’Unione Europea mediante un continuo monitoraggio dell’attuazione del piano giuridico esistente da parte degli Stati membri; (ii) istituire di un corpus normativo unico, mediante un Regolamento, al fine di evitare un’applicazione disomogenea delle direttive ovvero interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri; (iii) introdurre un supervisore a livello europeo che vigili sulle norme AML/CFT; (iv) istituire un meccanismo di supporto e cooperazione per le Unità di Informazione Finanziaria, atteso che le stesse svolgono, negli Stati membri, un ruolo fondamentale nell’identificazione di transazioni e attività potenzialmente collegate ad attività criminali; (v) applicazione delle disposizioni di diritto penale a livello UE ed efficace scambio delle informazioni mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia, anche sfruttando il ruolo determinante della collaborazione attiva con il settore privato ed i soggetti obbligati; (vi) rafforzare il ruolo internazionale dell’Unione Europea soprattutto nella collaborazione con il GAFI nella definizione ed aggiornamento degli standards internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.